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中国银行淄博分行反洗钱工作连续11年荣获A级单位荣誉称号

发布时间:2019-05-31 07:55 来源:未知 编辑:admin

  多年来,中国银行淄博分行一直高度重视反洗钱工作,采取多项措施认真履行反洗钱义务,严格落实各项监管要求,扎实开展反洗钱工作。自2007年人行开展反洗钱自律评估考核评价以来,该行已连续11次被评为A级金融机构。

  2018年度,在人行对淄博市辖区123家非法人金融机构、18家法人金融机构2018年度反洗钱工作考核评级活动中,中行淄博分行不断完善反洗钱工作,特别是在内控制度建设、反洗钱宣传与培训、重点可疑交易报告、可疑账户协查、非现场监管数据报送、工作动态反馈、业务能力测试等方面工作出色,得到监管部门的充分肯定,蝉联反洗钱A级金融机构称号。

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